Как сообщает iz.ru, пойманы для злоумышленника, которые оказывали услуги по конвертации валюты, денежным переводам за границу и проведению других теневых банковских операций за комиссию в размере 6,5%.
Отмечается, что подозреваемые использовали реквизиты и счета фиктивных компаний, на которые осуществляли переводы под видом закупки продуктов.
По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности — 65 миллионов рублей.
Свежие комментарии