По данным надзорного ведомства, преступление было совершено с января 2017 по июль 2019 года. Бизнесмен заключил договор на поставку иностранного оборудования через подконтрольные ему фирмы. Для правдоподобности сделки он отправил в банк и таможенную службу спецификацию на товар. Там было было указано, что планируется приобрести коммерчески ценную техническую документацию.
По факту из-за границы прислали несколько СD-дисков, не содержащие какой-либо важной информации. Таким образом за рубеж были выведены свыше 100 млн рублей.Предпринимателю инкриминируется п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Фигурантами уголовного дела стали еще трое лиц, в числе которых мать обвиняемого, выступившая в роли номинального директора организации.
Свежие комментарии